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公安冻结银行卡 可能涉嫌哪些罪名
时间:2022-09-09 00:04 点击次数:
本文摘要:1、为赌钱犯罪提供资金、信用卡、资金结算等服务组成赌钱犯罪共犯同时组成非法谋划罪、妨害信用卡治理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪等罪的依照处罚较重的划定治罪处罚。

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1、为赌钱犯罪提供资金、信用卡、资金结算等服务组成赌钱犯罪共犯同时组成非法谋划罪、妨害信用卡治理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪等罪的依照处罚较重的划定治罪处罚。

【侵犯公民小我私家信息罪】违反国家有关划定向他人出售或者提供公民小我私家信息情节严重的处三年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处罚金;情节特别严重的处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金

有下列情形之一妨害信用卡治理的处三年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量庞大或者有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑并处二万元以上二十万元以下罚金:……

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条划定:

如果直接系“以营利为目的聚众赌钱或者以赌钱为业的”则直接组成赌钱犯罪即开设赌场罪。

罪名五:掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪

为实施赌钱犯罪非法获取公民小我私家信息或者向实施赌钱犯罪者出售、提供公民小我私家信息组成赌钱犯罪共犯同时组成侵犯公民小我私家信息罪的依照处罚较重的划定治罪处罚。

《中华人民共和国刑法》第三百零三条划定:

(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的或者明知是伪造的空缺信用卡而持有、运输数量较大的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法谋划证券、期货或者保险业务的;

罪名七:资助信息网络犯罪运动罪

《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款划定:

违反国家划定有下列非法谋划行为之一扰乱市场秩序情节严重的处五年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的处五年以上有期徒刑并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收产业:

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条划定:

(二)买卖收支口许可证、收支口原产地证明以及其他执法、行政法例划定的谋划许可证或者批准文件的;

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二划定:

有前两款行为同时组成其他犯罪的依照处罚较重的划定治罪处罚。

罪名三:妨害信用卡治理罪

(三)为实施诈骗等违法犯罪运动公布信息的。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一划定:

罪名八:侵犯公民小我私家信息罪

罪名一:开设赌场罪

《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一划定:

银行或者其他金融机构的事情人员使用职务上的便利犯第二款罪的从重处罚。

……

为网络赌钱犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持或者提供广告推广、支付结算等资助组成赌钱犯罪共犯同时组成非法使用信息网络罪、资助信息网络犯罪运动罪等罪的依照处罚较重的划定治罪处罚。

(一)未经许可谋划执法、行政法例划定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

罪名四:窃取、收买、非法提供信用卡信息罪

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的依照前款划定处罚。

(四)出售、购置、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;

(二)非法持有他人信用卡数量较大的;

明知是犯罪所得及其发生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制并处或者单处罚金;情节严重的处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。

罪名六:非法使用信息网络罪

有下列情形之一妨害信用卡治理的处三年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量庞大或者有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑并处二万元以上二十万元以下罚金:

使用信息网络实施下列行为之一情节严重的处三年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处罚金:

(一)设立用于实施诈骗、教授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪运动的网站、通讯群组的;

(二)公布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;

《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款划定:

单元犯前款罪的对单元判处罚金并对其直接卖力的主管人员和其他直接责任人员依照第一款的划定处罚。

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法谋划行为。

罪名二:非法谋划罪

开设赌场的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制并处罚金;情节严重的处三年。


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